Sak­sóknarar í Dan­mörku hafa á­kveðið að á­kæra norræna bankann Nor­dea fyrir stór­felld brot á peninga­þvættis­lög­gjöf landsins.

Brotin áttu sér stað á árunum 2012 til 2015 en sam­kvæmt danska við­skipta­miðlinum Børsen er um að ræða gjald­eyris­við­skipti upp á 26 milljarða danskra króna eða 520 milljarða ís­lenskra króna á gengi dagsins.

Flest við­skiptin tengjast úti­búi Nor­dea í Nørrebro við gjald­eyris­miðla­fyrir­tæki tengd rússneskum stórviðskiptavinum bankans.

Sak­sóknarar í Dan­mörku hafa á­kveðið að á­kæra norræna bankann Nor­dea fyrir stór­felld brot á peninga­þvættis­lög­gjöf landsins.

Brotin áttu sér stað á árunum 2012 til 2015 en sam­kvæmt danska við­skipta­miðlinum Børsen er um að ræða gjald­eyris­við­skipti upp á 26 milljarða danskra króna eða 520 milljarða ís­lenskra króna á gengi dagsins.

Flest við­skiptin tengjast úti­búi Nor­dea í Nørrebro við gjald­eyris­miðla­fyrir­tæki tengd rússneskum stórviðskiptavinum bankans.

Nóg af 500 evru seðlum í Nørrebro

Málið fékk ítar­lega um­fjöllun hjá TV 2 árið 2018 en þar var farið yfir hvernig gjald­eyris­miðla­fyrir­tækið New Tra­vel & Exchange pantaði 500 evru seðla frá Nor­dea-úti­búinu í Nørrebro fyrir 210 milljónir danskra króna.

Þrátt fyrir að yfir­völd höfðu varað alla banka landsins við því að 500 evru seðilinn væri vin­sæll meðal glæpa­manna voru um 97% af öllum gjald­eyris­við­skiptum New Tra­vel & Exchange við Nor­dea með 500 evru seðla.

Í frétt Børsen segir að þrátt fyrir að enginn kaupi mat­vörur með 500 evru seðli hafi þetta verið ein­hver vin­sælasti seðillinn í úti­búi Nor­dea í Nørrebro árum saman.

Nor­dea sendi frá sér til­kynningu í morgun þar sem bankinn hafnar því al­farið að hafa farið á svig við lög.

Bankinn segist ó­sam­mála túlkun danskra yfir­valda á peninga­þvættis­lög­gjöfinni.

Sam­kvæmt frétt Bloom­berg lagði Nor­dea frá 95 milljónir danskra króna árið 2019 vegna mögu­legrar sektar í tengslum við rann­sókn málsins.

Í árs­reikningi Nor­dea var tekið fram að peningurinn væri lagður til hliðar vegna veiks eftir­lits með peninga­þvætti í for­tíðinni. Taldi bankinn upp­hæðina nægja til að greiða mögu­lega sekt en nú hafa sak­sóknarar þó á­kveðið að á­kæra í málinu.